ИЗМАМИ, ФИНАНСОВИ И ВЪТРЕШНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

Определяйте фактите бързо и ефективно, когато подозирате, че вътрешният контрол не се справя със сериозни проблеми като прането на пари, схемите за обратно изкупуване, подкупите и измамите, нарушенията на лицензите, кражбата на интелектуална собственост или нарушенията на гражданските права.
Или искате да стартирате независим одит или преглед на сложни или чувствителни въпроси, които включват въпроси, свързани с управлението, регулирането или спазването на законодателството.
Ние помагаме на нашите клиенти да разкрият истината. Какво стана? Кой е участвал? Как е замислено, извършено и скрито престъпление? Кога се появяват ключови събития? Къде бяха пропуските в надзора или управлението? И какви стратегически, тактически и фундаментални стъпки трябва да се предприемат - незабавно и с течение на времето, за да се затворят възможностите на уязвимост?
Чрез интегрирането на специализирани експерти в областта на разследването на финансовите престъпления, спазването на закона, съдебния анализ, анализа на данните и кибернетичните разследвания, ние подпомагаме корпорациите, управителните съвети и ръководството при управлението и смекчаването на експозицията на тези рискове и предотвратяването на резултати, репутационни или регулаторни щети на репутацията и стойността на акционерите.

Измами и злоупотреби
Предлагаме на клиентите си методи за:
Насочване и изпълнение на разследвания на измами и присвояване, вариращи от първоначални проучвателни прегледи - за да се установи дали е извършено престъпление и по-широко разследване - за сложни мащабни разследвания, изискващи кръстосана юрисдикция на средства, активи и лица;
Интензивно събиране на доказателства на много езици; глобална координация на ресурсите.
Специализация по въпроси като подкупи и корупция, злоупотреби, застрахователни измами и злоупотреби, изпиране на пари, злоупотреба с договор и несъстоятелност.
Основните задачи, сред много други, обикновено са от съдебномедицински финансов анализ на разграничими активи, притежавани и пасиви до разследване на смесени активи, улавяне на електронни доказателства и многоканална връзка със съдебната власт и правоприлагащите органи.

Поведение на служителите и целостта на доставчиците
Много сме добри в разследване на широк кръг от поведението на служителите на работното място, както и целостта на продавача и дължимата грижа от трети страни.
Могат да включват интервюта, търсения, проучване на фона, анализ на компютърни системи, преглед на записи за арест и присъди, полиграф, наблюдение и други стратегии и тактики.
Също така може да включва проверка на вътрешни данни и външни обществени документи за идентифициране на връзките между служителите - или техните агенти, съдружници или роднини - и продавачите. Проучване на потенциални конфликти на интереси, облагодетелстване, схеми за обратно изкупуване или отклоняване на корпоративни активи.

Злоупотреба с търговски тайни или интелектуална собственост
Разследване на кражба, компрометиране или злоупотреба с активи на компанията, собственост на информация, интелектуална собственост или търговски тайни от служители, конкуренти, бизнес партньори, продавачи или трети лица, извършващи пиратство, фалшифициране или корпоративен шпионаж.

Регулаторна и вътрешна политика
Проучване на предполагаеми нарушения на изискванията за спазване на нормативните изисквания или на вътрешната корпоративна политика.

Търсене и възстановяване на активи
Проучвания за откриване, идентифициране и възстановяване на скрити или неразкрити активи, включително претърсване след съдебно преследване и досъдебно производство, както и неизпълнение на задълженията по кредита, оценки на длъжници, фалити и несъстоятелност. Използване на счетоводна проницателност, бизнес разузнаване и компютърна съдебна медицина за разкриване на недвижими и нематериални имоти, офшорни структури и пластове корпоративни участия.